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比特币平台暂停提现业务 打击市场投机行为

2017-02-11 09:26:53           
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比特币平台暂停提现业务 打击市场投机行为,2月10日消息,央行本周三对北京的9家比特币平台进行了约谈,随后比特币价格应声而落,多家比特币交易平台做出了公告,进一步打击扰乱市场的投机行为。

2月9号晚间11点左右,比特币经过了断崖式下落,根据火币网数据显示,比特币价格从当天的最高7630元左右,跌至6700元,随后进行反弹,截止发稿,比特币的价格为6800元上下浮动。

央行此次约谈的9家比特币交易平台包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火。监管部门对9家交易平台提出了明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。约谈后,9家比特币交易平台(火币网、okcoin、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网)的负责人集体在火币网开会,并集体在会后发布了公告,明确要响应要求,抑制比特币市场的投机行为。

早在一月初,中国人民银行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所—火币网、币行和比特币中国;随后,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组,对上述三家比特币交易所展开现场检查。检查中发现,比特币中国交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。币行、火币网违规融资融币,另外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。随后,中国三大交易平台火币网、币行、比特币中国宣布停止杠杆业务,并且收取0.2%的手续费,但众多比特币小的交易平台并没有及时跟进,才会有此次约谈的发生。

目前,多家平台发布公告,暂停比特币和莱特币的提现业务,该举是为进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行的非法传销和洗钱、换汇活动的可能性。

业内人士对环球网科技表示,根据中国人民银行北京营管部在2月9日发布的公告,央行提出明确要求:(比特币交易平台)不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

OKCoin对环球网的记者表示,OKCoin币行将严格依照国家相关法律法规,结合行业运营经验,联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范,全面升级平台反洗钱系统,有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。

火币网对环球网记者表示,为响应该要求,火币升级风控系统。比特币具有匿名性等特点,提币是涉及以上行为的一个最重要环节。人民币为法定货币,现有平台内外的网络都能追踪,系统比较完备。为避免系统升级完成前可能继续产生的非法交易行为,所以公司决定即刻暂停比特币和莱特币的提现业务。

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